Chiều 26-8, trao đổi với Tuổi Trẻ về vụ “26 tỉ đồng trong account mất tích”, bà Đoàn Thị Thúy Hằng - viên chức VPBank, người bị bà È Thị Thanh Xuân (giám đốc Tổ chức kinh doanh Quang đãng Huân) cáo buộc đã bắt tay với nhân viên Quang đãng Huân để rút tiền trong tài khoản của tổ chức kinh doanh này - cũng công bố phủ kiếm được kết tội.
Bà Hằng phủ nhận tin tức cho rằng bà đã kết duyên với ông Nguyễn Huy Nhật, đồng thời cho biết tham gia khiến tại VPBank chi nhánh Nguyễn Sơn từ bốn tuần 12-2014 ở bộ phận nguồn đầu tư và chính thức nghỉ việc trong khoảng 04 tuần 2-2016, sau khi vụ lùm xùm này xảy ra.
4 người rút tiền, tố cáo 3 người?
Bà Hằng cho nhân thức có quen nhân thức với ông Nguyễn Huy Nhật (người cũng bị bà Xuân cáo giác) trước khi ông này tham gia khiến cho tại Công ti Quang quẻ Huân. Khi nhân thức tổ chức đang có khoản vay lớn ở một ngân hàng (NH) quốc doanh, ông Nhật đã trưng bày bà Hằng sang gặp mặt công ti.
Lần đầu bà Hằng chạm mặt kế toán là ông Phạm Văn Trinh, lần sau bà Hằng đồng hành thây mặt khác của VPBank đến gặp mặt bà Xuân, ông Trinh, ông Nhật và nhân viên khác của Quang quẻ Huân. Theo bà Hằng, tại buổi chạm chán này bà Xuân nói do không có thời gian nên ủy quyền ông Trinh giải quyết mọi yếu tố rồi thông báo lại với bà Xuân. Sau đó, NH làm việc với ông Trinh.
Ngày 28-3-2015 con gái bà Xuân đồng hành ông Trinh mang biển sơ tới NH mở trương mục. Sau đó mọi thương lượng diễn ra tầm thường. Tới cuối 04 tuần 7-2015 khách hàng khởi đầu tố cáo lên chi nhánh và trụ sở. “Tôi không biết số tiền 26 tỉ đồng từ đâu ra vì tổng dòng tiền về trương mục chưa đến 24 tỉ đồng. Có bốn người rút tiền trong account nhưng khi tố cáo, bà Xuân chỉ khiếu nại ba người là ông Nhật, ông Bảo và ông Trinh” - bà Hằng nói.
Can hệ tới đề đạt của bà Xuân về việc có tối tăm trong việc mở trương mục và biển sơ gốc bị tráo đổi, bà Hằng chắc chắn không có chuyện này vì đại dương sơ do công ty mang đến NH, ngoài kế toán còn có con gái của bà Xuân.
“Về việc bà Xuân nói tôi đứng ra tậu séc cho đơn vị là không đúng vì tôi chẳng hề là người đứng ra mua séc, trên giấy yêu cầu tậu séc của NH còn đánh dấu cho thấy người đứng tên tậu séc là bà Xuân, có toàn vẹn con dấu và chữ ký.
Nhưng thời gian đó ông Trinh có việc nên nhờ tôi kiếm được séc giùm. Thấy khách hàng quá VIP, tôi cung cấp nhưng tôi không ngờ rằng việc đó dẫn đến hậu quả như ngày bữa nay. Nếu như tôi có ý định gian dối hoặc liên kết lường đảo, tôi đâu dại gì lấy tên chính mình ký vào khi kiếm được séc thay” - bà Hằng giải nghĩa.
Có “mâu thuẫn, thất thường”?
Ngoài nhì trường thích hợp bị tố cáo đã thông báo phủ kiếm được, bao quanh vụ “26 tỉ đồng trong account bặt tăm” còn sinh ra phổ thông tình tiết mới. Trong văn bản vừa được gửi đến NH Nhà nước, VPBank cũng nêu ra hàng loạt điểm mâu thuẫn.
ví dụ, ngày 30-7 bà Xuân có thực hiện thay đổi chữ ký chủ trương mục Công ti Quang đãng Huân tại VPBank và sau đó có thi hành hàng loạt thương lượng trong bốn tuần 8. Theo VPBank, như vậy bà Xuân đã biết chữ ký chủ trương mục lúc trước có sự khác biệt nhưng không tố cáo tới NH mà mãi đến 04 tuần 10-2015 mới có đơn tố giác.
Lúc trước, account của công ti có hồ hết giao dịch, trong đó có những thương lượng trả tiền tiền hàng trong khoảng Công ty TNHH MTV XNK Rice do con gái bà Xuân đứng tên người đại diện theo luật pháp, có cả giao chuyển dịch khoản của chính bà Xuân tham gia trương mục.
Theo NH này, với hàng loạt giao dịch như thế mà bà Xuân nghĩ là không chiếm được thông báo số dư cũng như thường biết sống sót của account trên là không đúng với thực tế. NH cũng buộc phải kiểm tra xác minh với nhà mạng xem thực tiễn đối tượng mua hàng có thu được tin nhắn lên tiếng số dư trong khoảng NH hay không.
Can dự tới việc rút séc đề cập trong đơn khiếu nại của bà Xuân, VPBank cho nhân thức việc rút séc không thi hành ở VPBank chi nhánh Tân Phú - nơi mở account, mà chấp hành ở các chi nhánh khác của NH, cùng lúc khẳng định đã thực hiện thanh toán, chi trả séc đúng người thụ hưởng được ghi trên séc do Tổ chức kinh doanh Quang Huân phát triển.
Về các con phố đi của số tiền được rút ra trong khoảng séc Tổ chức kinh doanh Quang đãng Huân, theo biên bản làm cho việc giữa NH với ông Phạm Văn Trinh - kế toán của Công ty Quang quẻ Huân, ông Trinh chắc chắn mỗi lần rút tiền đều có sự giám sát của con bà Xuân và đi cùng một vài nhân viên công ti.
Hình như, dù ông Trinh ký trên séc rút tiền nhưng con dấu là do bà Xuân đóng. Cũng tại biên bản làm cho việc này, ông Trinh khai chi tiết về từng lần rút tiền, đi với ai, giao tiền ở đâu, ai là người chứng kiến, cùng lúc chắc chắn hoàn toàn không có việc ông công nhận bằng miệng hay bằng văn bạn dạng về việc giả mạo giấy má.
|
Bao bọc nhiêu tiền bị mất? Trong đơn khiếu nại gửi đến công ty công an tham gia tháng 10-2015, bà Xuân nêu số tiền bị mất là 11,3 tỉ đồng, trong đó Nguyễn Huy Nhật rút 1,5 tỉ, Đỗ Đình Bảo rút 1,5 tỉ, Phạm Văn Trinh rút 8,3 tỉ đồng. Tất nhiên, khi tin tức trên tạp chí vừa mới đây bà Xuân lại nêu số tiền lên tới 26 tỉ đồng. |
ÁNH HỒNG / Tuổi Trẻ
Tham khảo thêm: Play Boys
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét